অনলাইন শপ ই-অরেঞ্জ ও এর চেয়ারম্যান সোনিয়া মেহজাবিনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থগিত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী ৩০ দিনের জন্য এসব অ্যাকাউন্টে সবরকম লেনদেন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ১৩ লাখ টাকার ভ্যাট ফাঁকির মামলা করে ভ্যাট গোয়েন্দারা।
রোববার (২৯ আগস্ট) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সব ব্যাংকে চিঠি দিয়ে এ নির্দেশনার কথা জানিয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ২৩(১)(গ) ধারার আওতায় এ নির্দেশনা দিয়েছে বিএফআইইউ।
এর আগে গত সপ্তাহে ই-অরেঞ্জ ও এর চেয়ারম্যান সোনিয়া মেহজাবিন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুকুর রহমানের ব্যাংক হিসাব তলব করে বিএফআইইউ। একটি গোয়েন্দা সংস্থার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসব তথ্য চাওয়া হয়। এসব ব্যাংক হিসাবের বিভিন্ন লেনদেনে নানারকম অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়ায় তা স্থগিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
